Evaluatie-onderzoek wet tegen witwassen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties deden we onderzoek naar hoe de wet tegen witwassen in de praktijk werkt en hoe deze aangepast zou kunnen c.q. moeten worden. We voerden hiervoor diverse gesprekken met belangrijke functionarissen van banken en met die van de financiële politie en hoorden over hoe de wet in de praktijk (niet) werkte en verbeterd kon worden.